美国银行与OFAC就475起制裁违规指控和解
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美国银行与OFAC就475起制裁违规指控和解
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AI 综述
美国银行与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）达成1166万美元和解，就475起涉嫌违反制裁项目的行为了结潜在民事责任。美国财政部称，相关制裁项目涉及俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、缅甸、索马里及毒品相关制裁。
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最新进展10月14日 04:11
美国银行就475起涉嫌违反OFAC制裁项目的行为了结潜在民事责任报道时间线
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10月14日
- 新浪财经7x24美国银行就475起涉嫌违反OFAC制裁项目的行为了结潜在民事责任
美国财政部称，美国银行就475起涉嫌违反OFAC制裁项目的行为了结潜在民事责任。相关项目涉及俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、缅甸、索马里及毒品相关制裁。
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